海爾股份有限公司

青島海爾股份有限公司成立於1989年4月28日,它是在對原青島電冰櫃總廠改組的基礎上,以定向募集資金方式設立的股份有限公司。公司於1993年10月12日向社會公開發行股票,並於11月19日在上海證券交易所上市交易,股票簡稱:青島海爾,股票代碼:600690。上市十多年來,公司取得了長足的發展。

基本信息

海爾簡介

海爾集團是世界白色家電第一品牌、中國最具價值品牌。海爾在全球建立了29個製造基地,8個綜合研發中心,19個海外貿易公司,全球員工總數超過6萬人,已發展成為大規模的跨國企業集團。
海爾集團在執行長張瑞敏確立的名牌戰略指導下,先後實施名牌戰略、多元化戰略和國際化戰略,2005年底,海爾進入第四個戰略階段——全球化品牌戰略階段。創業24年的拼搏努力,使海爾品牌在世界範圍的美譽度大幅提升。2009年,海爾品牌價值高達812億元,自2002年以來,海爾品牌價值連續8年蟬聯中國最有價值品牌榜首。海爾品牌旗下冰櫃、空調、洗衣機、電視機、熱水器、電腦、手機、家居集成等19個產品被評為中國名牌,其中海爾冰櫃、洗衣機還被國家質檢總局評為首批中國世界名牌。
2008年3月,海爾第二次入選英國《金融時報》評選的“中國十大世界級品牌”。2008年6月,在《福布斯》“全球最具聲望大企業600強”評選中,海爾排名13位,是排名最靠前的中國企業。2008年7月,在《亞洲華爾街日報》組織評選的“亞洲企業200強”中,海爾集團連續五年榮登“中國內地企業綜合領導力”排行榜榜首。海爾已躋身世界級品牌行列,其影響力正隨著全球市場的擴張而快速上升。
據世界著名消費市場研究機構歐洲透視(Euromonitor)發布最新數據顯示,海爾在世界白色家電品牌中排名第一,全球市場占有率5.1%。這是中國白色家電首次成為全球第一品牌。同時,海爾冰櫃、海爾洗衣機分別以10.4%與8.4%的全球市場占有率,在行業中均排名第一。在智慧型家居集成、網路家電、數位化、大規模積體電路、新材料等技術領域,海爾也處於世界領先水平。“創新驅動”型的海爾致力於向全球消費者提供滿足需求的解決方案,實現企業與用戶之間的雙贏。
截止到2009年年底,海爾累計申請專利9738項,其中發明專利2799項,穩居中國家電企業榜首。僅2009年,海爾就申請專利943項,其中發明專利538項,平均每個工作日申請2項發明專利。在自主智慧財產權的基礎上,海爾已參與23項國際標準的制定,其中無粉洗滌技術、防電牆技術等7項國際標準已經發布實施,這表明海爾自主創新技術在國際標準領域得到了認可;海爾主導和參與了232項國家標準的編制、修訂,其中188項已經發布,並有10項獲得了國家標準創新貢獻獎;參與制定行業及其它標準447項。海爾是參與國際標準、國家標準、行業標準最多的家電企業。海爾是唯一一個進入國際電工委員會(IEC)管理決策層的開發中國家企業代表,2009年6月,IEC選擇海爾作為全球首個“標準創新實踐基地”。
在創新實踐中,海爾探索實施的“日事日畢,日清日高”的“OEC”(Overall Every Control and Clear)管理模式、“市場鏈”管理及“人單合一”發展模式引起國際管理界高度關注。目前,已有美國哈佛大學、南加州大學、瑞士IMD國際管理學院、法國的歐洲管理學院、日本神戶大學等商學院專門對此進行案例研究。海爾的30餘個管理案例被世界12所大學寫入案例庫,其中,“海爾文化激活休克魚”管理案例被納入哈佛大學商學院案例庫,海爾“市場鏈”管理被納入歐盟案例庫。
2010年,海爾實施全球化品牌戰略進入第五年。海爾將繼續發揚“創造資源、美譽全球”的企業精神和“人單合一、速決速勝”的工作作風,深入推進信息化流程再造,以人單合一的自主經營體為支點,通過“虛實網結合的零庫存下的即需即供”商業模式創新,努力打造滿足用戶動態需求的體系,一如既往地為用戶不斷創新,創出中華民族自己的世界名牌!

海爾的成長經歷

主營業務收入由上市初的6.8億元增長到2006年的196.23億元,在股本大比例擴張的情況下,2006年實現每股收益0.262元。同時,公司由原先只生產電冰櫃這一個產品擴展到目前涉及電冰櫃、空調、冷櫃、系列小家電、電腦板、注塑件、電子商務等業務。公司良好的業績也漸為廣大投資者所認同,公司掛牌證券“青島海爾”連續入圍上證180指數和道中88指數,是證券市場藍籌績優股的典型代表。
公司在保持高速增長的同時,狠抓產品質量,繼在全國家電行業中率先通過ISO9001認證後,又先後通過了ISO14001環保認證、美國UL、加拿大CSA、德國VDE和GS、歐盟CE等近20項認證,這使海爾產品不出廠就可獲得國際認證,是真正的世界級產品供應商。
公司上市之前,生產用資金主要靠企業自身積累及銀行貸款,但隨著公司的快速發展,其所能提供的資金已不能滿足公司正常發展的需要。 公司抓住93年國家大力發展證券市場之機,通過公開發行股票募集資金3.69億元,分別投資於出口冰櫃技術改造項目、出口冰櫃配套設施改造項目、無氟冰櫃技術引進項目、多規格定尺料精密沖裁中試基地項目、大型精密注塑中試基地項目、海爾工業園衝壓基地項目、海爾工業園模具中試基地項目、中意合作生產潔廚具項目、風直冷蒸發器項目等。這些項目的實施使公司生產能力及技術含量有了大幅提高,為以後冰櫃生產上規模奠定了基礎。
與此同時,改制上市也使公司從根本上轉變了經營機制,企業的產權關係也更加明晰。股票上市後,公司嚴格按照有關要求,建立、健全了法人治理結構,理順了股東大會、董事會、監事會、經理層的關係,並在公司內部形成了股東、員工、用戶互動的價值鏈,使公司的發展目標與股東的投資回報有效的結合起來。
股票上市後,充分發揮上市公司優勢,積極利用資本市場整合市場資源,在公開發行股票後,又先後進行了四次再融資,整合了市場資源,極大的促進了公司的發展。
96年公司配股募集資金主要用於無氟冷櫃項目的生產,該項目投產後使海爾在冷櫃行業的生產能力大大增強,為海爾在下世紀初進一步拓展世界冷櫃市場奠定了基礎,並為公司保持無氟技術的領先地位以及向相關領域拓展,進一步提高公司的競爭力奠定了基礎。
1997年公司配股募集資金用於青島海爾電冰櫃有限公司二期工程、青島海爾電冰櫃(國際)有限公司二期工程以及小家電項目。這些項目的投入生產,使海爾公司在穩步擴大銷售額,占據冰櫃行業領先地位的同時,充分發揮海爾的名牌效應,形成小家電這一新的利潤增長點。
99年公司配股募集資金將主要投向出口大型冰櫃生產項目、出口洗碗機項目、出口燃氣灶項目、建立國際物流中心、收購章丘電機廠、模糊控制電子模組項目。這些項目的投產有力推動公司的國際化進程,產生良好的社會效應和經濟效應。
2001年公司實施A股增發,利用募集資金及部分自有資金共20億元,收購青島海爾空調器有限總公司74.45%的股權。通過整合空調這一高盈利業務,為上市公司提供了強有力的支撐,有利於公司開展規模化經營,增強企業的國際競爭力,為入世後的進一步擴張創造條件。除此之外,還將完善白色家電概念,增強公司在行業中的地位,有助於實現產品多元化戰略,降低經營風險。
2006年5月,公司實施了股權分置改革方案。公司全體非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股派送1股股票;第二大非流通股股東海爾集團公司向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股派送9張行權價4.39元、有效期12個月、股票結算的歐式認沽權證。同時海爾集團公司特別承諾:海爾集團公司以及海爾電器國際股份有限公司持有的青島海爾股份,在獲得上市流通權之日起5年內不通過證券交易所掛牌交易方式出售。在本次股權分置改革實施完成後,根據相關法律、法規之規定,啟動青島海爾股份有限公司股權激勵方案研究論證工作。就如何解決海爾集團公司控制的青島海爾空調電子有限公司、合肥海爾空調器有限公司、武漢海爾電器股份有限公司、貴州海爾電器有限公司與青島海爾之間存在的同業競爭問題,根據相關法律、法規之規定,儘快與青島海爾達成協定。就如何減少海爾集團公司控制的青島海爾工貿有限公司等42家工貿公司與青島海爾的關聯交易問題,儘快提出解決方案。本次股改中的承諾,配合大比例認沽股改方案,不僅僅從多個角度給投資者保障,更折射出海爾集團公司利用股改契機大力發展上市公司的決心。
(一)啟動定向增發項目,解決同業競爭,提升上市公司業績,實現集團資產的增值。為解決上市公司青島海爾與大股東海爾集團公司的同業競爭問題,解決青島海爾股改承諾問題,青島海爾擬通過定向增發的形式將海爾集團公司持有的青島海爾空調電子有限公司、合肥海爾空調器有限公司、武漢海爾電器股份有限公司、貴州海爾電器有限公司四個公司的股權注到上市公司。2006年10月18日,公司2006年第一次臨時股東大會通過採取現場投票與網路投票相結合的方式一次性審議通過了《關於向特定對象發行股份購買資產的議案》等議案,表決通過率達到90%。2007年4月10日,中國證券監督管理委員會以證監公司字[2007]57號檔案核准公司向海爾集團公司發行142,046,347股的人民幣普通股購買其相關資產。以證監公司字[2007]58號檔案核准豁免了海爾集團公司因認購本公司向其發行的新股而增持的142,046,347股,合計持有並控制本公司43.54%的股份而應履行的要約收購義務。
(二)解決關聯交易,由青島海爾建立自己獨立的銷售平台,上市公司產品通過銷售公司直接對客戶進行開票結算。提高了公司的經營獨立性,使上市公司運作更加規範透明,青島海爾持續穩定發展有了巨大的保障。2006年12月22日召開的公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《青島海爾股份有限公司關於設立重慶海爾家電銷售有限公司及42家分公司的議案》,在重慶設立重慶海爾家電銷售有限公司,由該公司在全國各地設立42家分公司從事本公司及其控股子公司的產品銷售。自2007年1月1日起,公司及控股子公司範圍內生產的相關產品在境內將通過重慶海爾家電銷售有限公司及42家分公司進行銷售。
(三)啟動青島海爾股權激勵方案。有效解決青島海爾對公司管理層及業務骨幹長期激勵,為公司長遠發展注入動力。授予激勵對象80,000,000份股票期權,每份股票期權擁有在授權日起7年內的可行權日以行權價格和行權條件購買一股青島海爾股票的權利。激勵計畫的股票來源為青島海爾向激勵對象定向發行80,000,000股青島海爾股票。上述方案獲2006年12月22日召開的公司第五屆董事會第十三次會議審議通過,已報中國證監會進行審批。
青島海爾股份有限公司自發行股票至今,取得了突飛猛進的發展,公司將一如既往地以創中國的世界名牌為已任,積極實施國際化戰略,保持高速穩定的發展,給投資者以滿意的業績回報。

海爾的發展戰略

名牌戰略階段(1984年—1991年)
特徵:只乾冰箱一個產品,探索並積累了企業管理的經驗,為今後的發展奠定了堅實的基礎,總結出一套可移植的管理模式。
多元化戰略階段(1992年—1998年)特徵:從一個產品向多個產品發展( 1984 年只有冰櫃, 1998 年時已有幾十種產品),從白色家電進入黑色家電領域,以“吃休克魚”的方式進行資本運營,以無形資產盤活有形資產,在最短的時間裡以最低的成本把規模做大,把企業做強。
國際化戰略階段(1998年—2005年)特徵:產品批量銷往全球主要經濟區域市場,有自己的海外經銷商網路與售後服務網路, Haier 品牌已經有了一定知名度、信譽度與美譽度。
全球化品牌戰略階段(2006年— )特徵:為了適應全球經濟一體化的形勢,運作全球範圍的品牌,從2006年開始,海爾集團繼名牌戰略、多元化戰略、國際化戰略階段之後,進入第四個發展戰略創新階段:全球化品牌戰略階段。國際化戰略和全球化品牌戰略的區別是:國際化戰略階段是以中國為基地,向全世界輻射;全球化品牌戰略則是在每一個國家的市場創造本土化的海爾品牌。海爾實施全球化品牌戰略要解決的問題是:提升產品的競爭力和企業運營的競爭力。與分供方、客戶、用戶都實現雙贏利潤。從單一文化轉變到多元文化,實現持續發展。

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